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　　近期，恒丰银行潍坊分行辖内高密支行、诸城支行通过银警联动，到手割断涉诈资金，化解涉案账户，灵验保险东说念主民专家的财产安全，得到等闲赞颂。

　　高密支行：到手阻扰涉诈资金，挽回客户经济蚀本

　　近日，客户薛某至恒丰银行潍坊高密支行办理现款取款业务，柜面东说念主员发现其账户因2级涉案已被聘用管控步履。柜面东说念主员查询发现，该账户于几日前存在一笔由他行外地账户转入的资金，客户默示该款项为投资赚取收益，并向柜面东说念主员展示干系来回纪录。营运垄断核实发现其资金来回敌手为个东说念主账户，与客户描写不符，且薛某不了解其来回敌手信息。通过进一步核实发现，该客户屡次使用支付宝进行个东说念主来反转账，初步判断疑似地下银号或赌博来回。与此同期高密支行向反诈中心核实到该账户在本年2月存在涉案情况。

　　为进一步防备风险，潍坊高密支行陈说客户需络续核实干系信息，当日未办理取款业务。经尽责拜访后发现，该客户来回疑似触及泰达币（USDT）来回。次日反诈中心证实该款项为涉诈资金，最终将该笔资金到手割断。高密市打击惩办电信网罗新式坐法坐法使命联席会议办公室对高密支行的活动进行了表扬。

　　诸城支行：到手退还涉案资金，全力化解涉案账户

　　日前，潍坊诸城支行排查发现客户周某银行卡被湖南省长沙市公安局进犯止付，经与诸城市反诈中心一样了解到，该账户于7月份收到曹某转入的两笔资金，现收款东说念主曹某已在长沙公安报案，称被引导投资遭受垄断，该账户为涉案一级卡。诸城支行立即谈判客户周某了解情况，周某称我方当今注册一家个体工商户，与其子一说念决策樱桃汁的销售使命，收到曹某款项为接到客户订单后收到的货款。

　　分析事件经由后，基本细则周某、曹某遭受垄断团伙双向垄断，即垄断团伙一方面向曹某答允高息，引导投资者将资金转至周某账户，另一方面向周某订货，称资金为货款，催促周某发货。潍坊诸城支行立即开展应酬步履，一方面谈判长沙公安、曹某，讲明周某并非参与垄断，而是决策经由中误收垄断款，将积极一样周某退还垄断款。另一方面，谈判周某劝说其退还干系款项，并与其共同一样长沙公安、曹某。最终，在营运垄断救助驻，周某将涉案资金5300元返还曹某，长沙公安祛除对周某账户的完了，周某在其子陪同下切身到恒丰银行潍坊诸城支行网点向使命主说念主员默示感谢。

　　频年来，濒临复杂多变的反诈处所，恒丰银行潍坊分行高度青睐反电信网罗垄断使命，捏续落实金融机构打击惩办电信网罗垄断主体拖累，切实作念好打击惩办电信网罗垄断坐法的普法宣传亚博体育，束缚强化里面培训与监督，晋升职工风险识别与防备才调。下一步，潍坊分即将络续作念好金融耗尽者权力保护考验宣传使命，筑牢反诈安全防地，践行“恒暖”社会拖累，艳羡金融安全踏实。